22 ноября 2019 года радио «Азаттык» и «Клооп» совместно с OCCRP опубликовали расследование, в котором их источник Айеркен Саймаити рассказал, как вывел из Кыргызстана 700 миллионов долларов за 5 лет. Саймаити передал журналистам договоры, книгу учета, в которой он отслеживал финансовые переводы, и платежные поручения для перевода денег. По его словам, коррупционная схема была налажена бывшим заместителем главы Государственной таможенной службы — Райымбеком Матраимовым. Цитаты из расследования перепечатало на своем сайте издание 24.kg.
9 декабря Райымбек Матраимов подал в суд групповой иск о защите чести и достоинства к радио «Азаттык», «Клооп», 24.kg и журналиста Али Токтакунова. Общая сумма иска составила 60 миллионов сомов (859 тысяч долларов). Уже на следующий день суд заблокировал счета СМИ, но Матраимовы ходатайствовали о разблокировке.
24.kg опубликовало опровержение расследования. После этого семья Матраимовых отозвала материальные претензии к редакции на сумму в 15 млн сомов (213,2 тысячи долларов). Сумма иска составила 45 миллионов сомов (644 тысячи долларов).
Пресс-секретарь президента Жээнбекова назвала это дело «ударом по имиджу президента <…> и нашей демократической страны».
«27 января в канцелярию суда поступил [от Матраимовых] частичный отказ от исковых требований [в отношении 24.kg]. Его необходимо решить на судебном заседании», — говорит судья. Она удаляется в совещательную комнату, принимать решение об отказе от материальных претензий к 24.kg.
Речь идет не о полном отзыве иска к изданию — юристы Матраимовых просят суд дать оценку публикации расследования на сайте 24.kg.
«Мы не получали предложений о мирном урегулировании [от Матраимовых], и категорически отказываемся публиковать опровержение [расследования]», — говорит представитель «Клоопа» Фатима Якупбаева.
«В данном случае [публикации 24.kg об отсутствии у них доказательств], было не опровержение, а уточнение», — добавляет Эмиль Жандаев, адвокат 24.kg.
«Это стало результатом многочисленных публикаций, когда и мы, и общественность сбились со счету. Урон нанесен огромный. Это не итог одного расследования и одной публикации», — говорит адвокат Матраимовых Канатбек Азиз.
Он утверждает, что авторы расследования должны опубликовать доказательства, подтверждающее изложенные там факты, или признать их отсутствие.
Во время перерыва представители радио «Азаттык» и издания «Клооп» предложили Матраимовым свои СМИ как площадку для дискуссии — опровержения или подтверждения опубликованного ими расследования. Адвокат Канатбек Азиз ответил, что его доверителям не нужна площадка для высказывания своей позиции.
Алагушев утверждает, что судья Ибраимова не может быть беспристрастной в этом деле, потому что по требованию Матраимовых заморозила счета СМИ. Банковские счета радио «Азаттык» и «Клоопа» были заморожены на следующий день после подачи иска по просьбе адвокатов Матраимовых.
«Также вызывает сомнение то, что судья выбирался через рандомный распределитель. Истцы выбрали именно Свердловский районный суд, а не Ленинский или Октябрьский суд — там, где находятся "Клооп" и "Азаттык"», — говорит Алагушев. Он просит передать это дело по подсудности в Ленинский районный суд Бишкека, поскольку в этом районе зарегистрирована редакция радио «Азаттык».
Судья не понимает, почему ответчики хотят переноса дела в Ленинский районный суд. «Вам здесь не предоставляют доступ к правосудию?» — спрашивает она.
«Мы сомневаемся, потому что это дело рассматриваете именно вы. Если бы это был любой другой судья, то никаких вопросов не было бы. Но выбор пал именно на вас — председателя [Свердловского районного] суда», — говорит Алагушев. Они просят об отводе судьи.
Фатима Якупбаева согласилась с Алагушевым. «Я поддерживаю заявленное [Алагушевым] ходатайство [о переносе дела в другой суд]. Дело должно быть рассмотрено по юридическому адресу организации. Учитывая то, что к 24.kg теперь нет материальных претензий, дело следует перенести», — говорит она.
Адвокаты Матраимовых выступают против ходатайства об отводе судьи.
Они говорят, что так как ответчиков было трое в трех разных районах, то выбирать суд должны истцы, и сумма иска не играет никакой роли.
«Пока дело не рассмотрено по существу, мы не можем говорить о том, кто из ответчиков был автором расследования», — говорит Лейла Байдаева. Но добавляет, что к 24.kg это относится в меньшей степени.
Она утверждает, что ходатайство об отводе судьи и переводе дела в другой суд незаконно.
«По поводу сомнений в автоматизированной системе нет никаких доводов. Вы на всю страну распространили это расследование. Мы просим отказать в удовлетворении ходатайства. Вы намеренно затягиваете рассмотрение дела», — говорит Лейла Байдаева, адвокат Матраимовых.
«Мне реально все равно, в каком суде это будет рассматриваться. Какая разница, какой судья это посмотрит? Вы на всю страну говорите, что докажите каждое слово расследования, так докажите это. Нет доказательств. Мы имеем дело с злоупотреблением правом. Я прошу отказать в удовлетворении ходатайства», — добавляет Татьяна Каражынская. «Может, мне именно в Свердловский проще добираться? У меня тут офис недалеко».
Фатима Якупбаева отвечает на вопросы журналистов. Адвокаты Матраимовых обвиняют представителей радио «Азаттык» и «Клооп» в затягивании дела.
«Они сами в прошлый раз просили отложить дело на неделю. Это нечестно, как минимум», — говорит она.
Адвокат издания «Клооп» Фатима Якупбаева отвечает на вопросы журналистов.
Журналисты спросили адвоката Матраимовых о том, как они измерили ущерб от публикации СМИ. Ранее они назвали его «огромным».
«Я понимаю, для чего вы цепляетесь и постоянно задаете этот вопрос. Там есть индекс и калькулятор, мы все предоставим», — ответил Канатбек Азиз.
13 января на пресс-конференции адвокат Матраимовых Татьяна Карыжинская, отвечая на этот же вопрос журналистов, сказала: «Там 12 страниц, я что, вам обязана читать? Идите берите иск и читайте. Моральные страдания не зависят от физических. Как доказать, что он страдает? <…> Мне что, их слезы в баночке принести?»
Судья вернулась.
«Необходимо установить соответствуют ли действительности основания для ходатайства ответчиков о переносе дела в другой суд», — говорит она.
Адвокаты радио «Азаттык» и «Клооп» просили о переносе, потому что сомневаются в независимости и беспристрастности судьи Ибраимовой — система автоматизированного назначения судей на дело непрозрачная, а ранее Ибраимова удовлетворила ходатайство адвокатов Матраимовых о заморозке счетов сразу после принятия иска.
Ходатайства Алагушева и Якупбаевой признала несостоятельными — дело и дальше будет рассматриваться Ибраимовой в Свердловском районном суде.
Адвокат «Клоопа» заявила еще одно ходатайство. Она просит предоставить сведения о банковских операциях Саймаити — информация об этих переводах была опубликована в расследовании. Это необходимо для подтверждения слов Саймаити. Речь идет о семи платежах, которые поступили на счет фонда Матраимовых от контрактных лиц.
Запрос журналисты отправить сами не могут, так как запрашиваемая информация попадает под банковскую тайну.
«Я даже со своей адвокатской лицензией если приду в банк, никто не предоставит мне эту информацию. Это можно сделать только так [с санкции суда]. Когда мы публиковали эту информацию, у нас были эти сведения — сейчас мы хотим предоставить вам доказательства», — говорит Якупбаева.
«Банк "Халык банк" сообщает что им поступили определеннные денежные средства [на счет Саймаити], ответ из банка составляет 250 тысяч долларов, а оспариваемая сумма составляет 2 млн. Поэтому просим банк передать все сведения. Чтобы мы могли представить все надлежащие доказательства», — сказала Фатима Якупбаева. По ее словам, выписка из банковского счета Саймаити подтвердит опубликованную информацию о выводе средств из Кыргызстана, ответчикам необходимы сведения банка с 2011 по 2017 годы. «Нам не нужны сведения, затрагивающие третьих лиц — только "героев" расследования».
Алагушев тоже ходатайствует об истребовании сведений: «Речь идет о переводах от Самаити и его жены на счет фонда Матраимовых. У нас есть фотокопии, это подлинники. Но мы просим суд попросить банк предоставить нам эти сведения».
Адвокат Матраимовых Канатбек Азиз выступает против ходатайств Якупбековой и Алагушева. По его словам, адвокаты СМИ просят суд запросить сведения из банка, потому что «фотокопии не являются доказательством» и не могут подтверждать информацию, опубликованную в расследовании.
«Журналисты сейчас подтвердили, что публикуя материалы они не имели доказательств. В расследовании есть конкретные даты, суммы, платежные поручения. И только они могут быть предметом спора. Все остальное что есть и было на счете фонда Матраимовых не касается суда», — отвечает Карыжинская.
«Что касается всех платежек — они у нас есть», — добавляет адвокат Матраимовых.
«Необходимо указать причины, по которым вы сами не можете сделать запрос. Не надо заставлять суд делать работу адвоката. Или хотя бы указать ссылку на норму закона, препятствующую вам самим затребовать сведения самостоятельно. К тому же, вы читателю сообщали о всех банковских операциях? Вы сообщали о 2 миллионах долларов. Зачем вам все? Вы так громко говорите — мы можем предоставить ВСЕ доказательства, а сейчас сами просите суд предоставить доказательства вашего расследования. Мы считаем ваше ходатайство несостоятельным», — сказала адвокат Матраимовых Мадина Ниязова.
«Откровенная дезинформация! Такие сведения из банка может получить только суд!», — немного повышает голос Якупбаева. Судья просит ее не нарушать порядок.
Якупбаева ссылается на статью 130 закона о Национальном банке Кыргызстана — по части 1 пункта 3 статьи 130 банки обязаны предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, суду.
Судья Ибраимова оставляет ходатайство открытым — это значит, что его рассмотрят на следующем заседании.
Радио «Азаттык» сразу после заседания опубликовали текст, в котором объяснили, зачем их адвокат ходатайствовал об истребовании данных Национального банка.
Переданные Айеркеном Саймаити журналистам оригиналы и фотографии документов подтверждают переводы денег на счет фонда Матраимовых. Деньги переводил сам Саймаити и его жена — операции должны были выглядеть как благотворительность. Но по словам Саймаити, это была благодарность за то, что Райымбек Матраимов покровительствовал нелегальной схеме грузоперевозок. Сумма переводов, подтверждение которых предоставил Саймаити, составила 200 тысяч долларов.
Подтверждение всех сделанных Саймаити переводов фонду Матраимовых может повлиять на исход дела, так как представители истцов настаивают на том, что у журналистов нет доказательств причастности их доверителей к коррупционной схеме.