Агентство Казахстана по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по делу о рейдерском захвате бизнеса в отношении Ерлана Коспаева и других участников организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

В АФМ, в частности, приводят эпизод со строительной компанией AV Construction, владелец которой Алмас Абдыгаппаров наряду со своими родственниками неоднократно обвинял в захвате предприятия приближенных Болата Назарбаева — брата первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

По данным следствия, Коспаев через доверенных лиц, также входящих в ОПГ, завладел 75% доли в AV Construction. Оставшиеся 25% предприниматель Абдыгаппаров записал на свою мать С.Джунусбекову. С 2018 года члены преступной группировки расхищали имущество компании, оформляя на своих родственников квартиры и коммерческие строения. Таким образом, Коспаев и его подельники присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир, причинив предприятию ущерб на сумму 4,6 млрд тенге, добавили в АФМ.

Однако, чтобы Абдыгаппаров не смог предъявить Коспаеву претензии по хищению данных объектов, организатор ОПГ решил завладеть компанией полностью. Задержание и арест бизнесмена стали поводом для давления на его мать. В результате Джунусбековой пообещали, что помогут сыну выйти на свободу, и она безвозмездно передала группировке свою долю в фирме.   

Агентство по финансовому мониторингу привело еще ряд фактов по рейдерскому захвату компаний. Так, в марте 2019 года Коспаев и его сообщники вынудили владельцев ТОО Profit Trade Ltd., занимавшегося оптовой продажей алкоголя, передать члену ОПГ Имашеву 40% доли в бизнесе. Затем путем подделки документов подозреваемые оформили на доверенных лиц оставшуюся долю предприятия.  

В июле 2020-го группировка Коспаева, угрожая расправой, вынудила собственника компаний Azovita Aktay и Azovita Atyray передать им 100% уставного капитала обоих предприятий. Годом позже ОПГ силой захватила зону отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью два млн долларов.

Пресс-служба АФМ уточняет, что группировка Коспаева состояла из 11 человек, пятеро из которых уже арестованы, а остальные, в том числе организатор сообщества, объявлены в розыск.

В рамках расследования на имущество ОПГ наложен арест. Санкции затронули 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 автомобилей премиум-класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, установлено, что Коспаев без разрешения властей построил в Алматинской области роскошный загородный дом с бассейном и тренажерным залом. Здесь же подозреваемый в рейдерстве разводил лошадей и организовал мини-зоопарк, в котором содержались львы, медведи и другие дикие животные.

Также по данным следствия, в этом особняке в период с 2018 по 2021 годы члены ОПГ неоднократно насиловали девушек, обслуживающих дом.

В казахстанских СМИ Ерлана Коспаева называют «специалистом по рейдерским захватам» Болата Назарбева после того, как родственники бизнесмена Абдыгаппарова обвинили брата экс-президента в незаконном завладении компанией AV Construction.

Летом прошлого года предпринимателя задержали по подозрению в хищении 420 млн тенге. Агентство по противодействию коррупции по Алматы начало досудебное расследование по факту рейдерского захвата доли Абдыгаппарова в бизнесе.

Несмотря на это, в июле 2022-го суд №2 Медеуского района Алматы приговорил Абдыгаппарова к семи годам колонии по делу о хищении при продаже элитной недвижимости.