Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть иски министерства юстиции Казахстана о хищениях банкира Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова, пишет Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ведомстве рассказали, что судья Элисон Нейтан посчитала, что есть «существенные доказательства» того, что инвестированные в американскую компанию Triadou деньги были украдены Аблязовым, а после «сознательно отмывались» Храпуновым.

«Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou», — сказала судья.

Также Нейтан отклонила ходатайства Аблязова и Храпунова о том, что украденные деньги у крупнейшего банка Казахстана «БТА» были серией кредитов, которые позже возвратили.

Минюст Казахстана подал иски против Аблязова и Храпунова в 2016 году по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении.

Суд Казахстана в 2017 году приговорил Аблязова к 20 годам колонии, признав виновным в создании и руководстве ОПГ, хищении и отмывании 7,5 млрд долларов. Сразу после начала начала уголовного процесса Аблязов бежал в Великобританию.

Дело против себя он назвал «политически мотивированным». Сейчас он живет во Франции и руководит признанной в Казахстане экстремистской партией ДВК.

Ильяс Храпунов — сын бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, бежавшего из Казахстана в 2007 после обвинений в незаконном выделении земельных участков. Храпунов-младший женат на дочери Аблязова.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выяснил, что с 2003 по 2017 год семья Храпуновых совершила транзакции на сумму 88,9 млн долларов; часть этих денежных переводов расследователи признали подозрительными.