С 2008 по 2016 годы на счетах бывшего министра энергетики Казахстана и банкира Мухтара Аблязова в американских, шотландских и кипрских банках произведено 73 транзакции общей суммой в 666 млн долларов. Информация об этом размещена на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

По информации, полученной сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), 14 из 73 транзакций помечены банками как «подозрительные». ICIJ уточняет, что пометка о подозрительной активиности — SAR — «не обязательно указывает на преступное поведение».

«Деньги Аблязова продолжали течь через банки в США, Германии, Великобритании, Кипре и Латвии в течение многих лет после того, как его впервые обвинили в хищении и отмывании денег, как показывает документ FinCEN, обобщающий отчеты о подозрительной деятельности», — написано на сайте.

Консорциум пишет, что согласно документу FinCEN, в октябре 2012 года Аблязов через подставную кипрскую компанию Colligate Investments Ltd. направил около 5 миллионов долларов на покупку российской недвижимости. Сделка была оформлена через Bank of Cyprus, Commerzbank в Германии, JPMorgan Chase в Нью-Йорке и латвийский банк Rigensis. JPMorgan Chase направил в регулирующие органы США отчет, отметив транзакцию как подозрительную. Позднее Bank of Cyprus сообщил JPMorgan Chase, что деньги предназначались для «исследования инвестиционной недвижимости в Москве».

По информации журналистов, в документе FinCEN отмечается, что Colligate — одна из подставных компаний, которую Аблязов использовал «для заключения мошеннических займов».

Адвокат Аблязова не ответил на запрос ICIJ о комментарии.

Помимо этого, консорциум опубликовал данные о транзакциях семьи бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. С 2003 по 2017 год у него зафиксированы 206 транзакций, 29 из которых помечены как подозрительные Общая сумма переводов составила 88,9 млн долларов.

С 2013 по 2015 год компания, которой руководит сын бывшего акима Ильяс Храпунов, отправила 20,5 миллиона долларов со счетов в JPMorgan Chase и Bank of America на банковские счета в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах. По информации журналистов, Храпунов использовал зарегистрированную в Делавэре компанию для инвестирования в проект кондоминиума в Нью-Йорке. JPMorgan Chase пометил транзакции компании как подозрительные, потому что не смог выяснить «истинное владение бизнесом» и «истинный источник средств». Через Tri-County Mall Investors LLC, компанию из Делавэра, Ильяс Храпунов заплатил в общей сложности 5,2 миллиона долларов на счет банка Wells Fargo компании Феликса Сатера Bayrock Group Inc.

В 2012 и 2013 годах Храпунов заплатил 335 522 доллара на счет Сатера в American Express. Согласно отчету FinCEN, American Express сочла эти транзакции подозрительными, потому что Храпунов не смог объяснить, как связаны их компании, а сам Сатер ранее «был обвинен в связях с различными преступными семьями».

В интервью BuzzFeed News Сатер подтвердил, что платежи Wells Fargo были сделками с недвижимостью и связаны с инвестициями в торговый центр в Огайо. Платежи American Express он комментировать отказался.

В 2009 году прошла национализация банка БТА — крупнейшего банка Казахстана, которым управлял бывший министр энергетики Мухтар Аблязов. В процессе национализации выяснилось, что из банка исчезло 7,5 миллиардов долларов, часть денег перевели в офшорные компании через латвийские банки. 7 июня 2017 года алматинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании и руководстве ОПГ, хищении и отмывании денег на сумму 7,5 миллиарда долларов, и приговорил к 20 годам колонии.

После возбуждения уголовного дела Аблязов бежал в Великобританию, посчитав обвинения «политически мотивированными». Сейчас Аблязов живет во Франции.