Компанию, принадлежавшую сестре Нурсултана Назарбаева, заподозрили в ввозе контрабанды через китайскую границу
Компанию, принадлежавшую сестре Нурсултана Назарбаева, заподозрили в ввозе контрабанды через китайскую границу
3 мая 2022, 13:18

Компанию Group Of The Companies Tda, учредителем которой была младшая сестра Нурсултана Назарбаева — Анипа, заподозрили в ввозе контрабанды через китайскую границу на 287 млн тенге, сообщает Orda.kz.

Генпрокуратура выявила факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров в ходе проверки на таможне. По словам официального представителя ведомства Дархана Дуйсембая, ущерб государству составил 165 млрд тенге.

«Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров. Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 млрд тенге. За шесть месяцев проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге», — сообщил Дуйсембай.

Ведомство привело список из девяти компаний, подозреваемых в ввозе контрабанды. Среди них — ТОО «Group Of The Companies Tda», учредителем которого была Анипа Назарбаева. Незадекларированных товаров выявили на 287 млн тенге, директора компании взяли под стражу.

Анипа Назарбаева — младшая сестра бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ее называли владелицей крупного рынка «Кенжехан», охранного агентства «Отряд 001» и ряда других бизнесов.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре, Минфину и другим органам провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе. В частности, на границе с Китаем.

Позже, на совещании первого февраля, Токаев вновь поднял тему проверок на границе. По его словам, особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере. Президент сообщил, что половина столкнувшихся с коррупцией на границе давала взятки таможенникам. В тот же день были сняты начальники таможенных постов «Достык» и «Алтынколь» Ерлан Умурзаков и Малик Шауленов.

14 февраля в Акорде сообщили, что правоохранители завели восемь уголовных дел спустя три недели проверок на границе Казахстана и Китая. Позднее министр финансов Ерулан Жамаубаев добавил, что расхождения данных таможни между Казахстаном и Китаем почти шесть миллиардов долларов.

Ещё 25 статей