OCCRP обнаружил у главы администрации таджикского Гиссара 9,7 млн долларов в банке Credit Suisse

Журналисты-расследователи из OCCRP и других изданий обнаружили у таджикского чиновника Косима Рохбара, главы администрации города Гиссар, счет в банке Credit Suisse на сумму в 8,9 млн швейцарских франков.

Деньги хранились на счете в период с 2004 по 2011 год. OCCRP называет Рохбара приближенным к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Он занимал посты председателя Согдийской области, министра сельского хозяйства и контролировал экспорт хлопка. В переписке американсикх дипломатов о Рохбаре говорили как о «главе мафии».

27 января 2022 года Рохбар стал председателем Гиссара, прежде он занимал пост председателя Комитета местного развития. «Озоди» и «Азия-Плюс» отмечают, что законодательство Таджикистана запрещает чиновникам иметь счета в зарубежных банках и недвижимость за пределами страны.

В списке чиновников, политиков, бизнесменов, которые хранили деньги в швейцарском банке, оказалась и родственница зятя первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гулрух Тилляева. Сумма на ее счете составила 2,4 млн долларов. Деньгами также владеет ее бывший муж Никита Калиниченко, руководитель сети крупных торговых центров в Центральной Азии «Абу Сахий».

У Игоря Шепелева — экс-генсекретаря федерации тенниса Узбекистана — с 2006 по 2014 год хранилось в Credit Suisse 3 млн долларов. В 2005 году Ислам Каримов наградил его орденом «Дружбы» как сотрудника Службы госбезопасности.

На счетах у сестры российского олигарха Алишера Усманова Саодат Нурзиевой максимальный баланс достигал 2 млрд долларов. Нурзиева — гинеколог с 30-летним стажем. 1 млн долларов нашли у жены первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова Рано Раматовой.

По данным OCCRP, максимальный баланс на счетах Дариги Назарбаевой составил 23,5 млн долларов. У зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева — почти 919 млн долларов.

От Кыргызстана в списке владельцев счетов в Credit Suisse фигурируют бывшая жена экс-министра природных ресурсов Капара Курманалиева Наталья Курманалиева и бизнесмен, криминальный авторитет Азим Рой (Орозахун Сайдазимов). У них обнаружили 1,5 млн долларов и 11,5 млн долларов соответственно.

20 февраля OCCRP опубликовали расследование об одном из самых крупных и богатых банков в мире — Credit Suisse. К журналистам попали данные о счетах в банке и об их владельцах. Среди них мировые политики и крупные бизнесмены. Журналисты подчеркивают, что держать счет в швейцарском банке — не преступление, однако в некоторых случаях «крупное финансовое учреждение позволяло клиентам прятать украденное или отмывать деньги».