OCCRP Казахстан и журналисты Миранда Патрусич и Илья Лозовский обнаружили в офшорах худрука двух государственных танцевальных институтов Асель Курманбаевой, которую считают неофициальной женой первого президента Нурсултана Назарбаева, 30 млн долларов, полученные от ближайшего окружения бывшего главы страны. Расследование опубликовано на сайте OCCRP.

«Какой бы доход [Курманбаева] ни имела от своей деятельности в области культуры, он не идет ни в какое сравнение с богатством, которое она получила от ближайшего окружения Назарбаева. Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах», — утверждают расследователи.

Благодаря утечке миллионов документов из офшоров стало известно, что 30-миллионный платеж Курманбаевой был получен от продажи компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Эту фирму исследователи называют «загадочной», поскольку о деятельности бизнеса ничего неизвестно.

Деньги поступили на офшор Курманбаевой спустя два месяца после смерти казахастанского олигарха Владимира Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а другой олигарх Владимир Ким был свидетелем платежа.

Ким и Ни напрямую связаны с Нурсултаном Назарбаевом, они известны как его доверенные лица. Оба работали в секторе природных ресурсов Казахстана, который считается одним из самых коррумпированных в стране.

Компания Ни EMES Holding & Finance, основанная в июле 2008 года, и связанная с Кимом, внезапно обзавелась партнером в лице 27-летней Асель Курманбаевой. Как отмечают расследователи, об активах компании и ее деловой цели ничего неизвестно. Данные о ее владельцах пытались скрыть — вскоре после основания EMES Курманбаева перевела свою долю в ней на счет другой компании, Ladra Services.

В 2010 году третья компания с Британских Виргинских Островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 млн долларов за ее компанию Ladra Services и 50 процентов в EMES, которыми владела через Ladra. Информация о Godel, как отмечают журналисты, была дополнительно засекречена, однако есть три свидетельства связи Кима, Ни и Курманбаевой. Во-первых, Ким был свидетелем сделки — его подпись, как и подпись Курманбаевой, обнаружили на документе. Во-вторых, спустя семь лет после ликвидации Godel стало известно, что одним из бенефициарных владельцев компании были дочь Ни Виктория и ее муж. В-третьих, доля Курманбаевой в EMES перешла компании, владеющей Виктории Ни.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры», известный в англоязычной среде как The Pandora Papers. Более 600 журналистов из 117 стран мира изучали внутренний архив 14 офшорных регистраторов. «Архив» представляет собой самую масштабную утечку информации за всю историю — в распоряжении журналистов были 12 миллионов документов, занимающие три терабайта данных. «Панамский архив», для сравнения, содержал документы только одного офшорного регистратора.

В «Архиве Пандоры», как отмечает единственное российское издание «Важные истории», принимавшее участие в изучении документов, обнаружили данные об офшорах многих политических деятелей — президента Украины Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, президента Черногории Мило Джукановича, премьер-министра Чехии Андрее Бабиша и многих других.