Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправки в законопроект, направленный против легализации преступных доходов и финансирования терроризма; он включает нормы, позволяющие проверять денежные операции чиновников и их семей, сообщает «Vласть».

В законопроекте закрепляется понятие «публичное должностное лицо», а также предусматривается контроль за их «операциями с деньгами и иным имуществом». К «публичным должностным лицам» будут относиться лица, занимающие ответственные государственные должности, должностные лица, лица, уполномоченные на выполнения государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

Согласно поправкам, президент должен будет утверждать перечень этих лиц, а агентство по финансовому мониторингу будет вести их персональный список, а также членов их семьей и близких родственников. Их доходы и имущество будут дополнительно проверяться.

Депутат мажилиса Сергей Симонов рассказал, что эти нормы направлены на финансовую прозрачность и пресечение возможных правонарушений, связанных «с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами».

Также субъектами финансового мониторинга станут «лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставляющие услуги по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество». По словам Симонова, это позволит «оптимизировать» преследование отмывания незаконно заработанных денег.

Отмечается, что новые поправки необходимы, чтобы Казахстан в начале 2022 года прошел второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

С 1 января 2021 года казахстанские госслужащие, лица, приравненные к ним, а также их супруги обязаны сдавать декларации о своих доходах и имуществе. Это происходит в рамках поэтапного введения всеобщего декларирования, которое должно быть введено к 2025 году. Введение декларирования откладывалось в течение нескольких лет.

К концу сентября 2021 года декларации о доходах и имуществе сдали 497 тысяч казахстанских госслужащих и членов их семей. В комитете государственных доходов заверяли, что проверок по первым декларациям не будет и основная их цель — это легализация доходов. В 2019 году Минфин Казахстана утверждал, что декларации госслужащих будут находится в открытом доступе, однако сейчас их просмотреть невозможно.