Полиция Испании задержала казахстанца по делу «мафии из Восточной Европы»
Полиция Испании задержала казахстанца по делу «мафии из Восточной Европы»
17 декабря 2020, 12:30
28

Национальная полиция Испании задержала гражданина Казахстана и еще 22 человек по подозрению в отмывании денег по делу «мафии из Восточной Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

По данным издания, в ходе операции полиция задержала восемь граждан России, двоих украинцев, казахстанца, гражданина Алжира и 10 испанцев. Пресс-служба испанской полиции сообщает, что лидеры группировки проводили «сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные и использовали подставные компании».

Сотрудники полиции провели обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, в ходе которых изъяли оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, а также обнаружили криптовалюту и наложили арест на банковские счета и активы на миллионы евро.

В испанской полиции утверждают, что это была «крупнейшая операция против мафии с Востока Европы» за последние 10 лет. По данным следствия, «члены группировки планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и внедрялись в государственные институты».

Расследование началось в 2013 году из-за активности русской мафии в Испании, которая занималась отмыванием денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза. Члены группировки, по данным полиции, инвестировали деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес в Испании — в клубы, рестораны и недвижимость на испанском побережье.

«Точно так же они использовали огромные экономические суммы, которые они ввели в нашу страну, для коррумпирования и проникновения в государственные учреждения», — говорится в пресс-релизе полиции.

Раз в неделю наши авторы делятся своими впечатлениями от главных событий и текстов

Ещё 25 статей