Швейцария вернула Казахстану 911 тысяч долларов, замороженных по делу о контрабанде на китайско‑казахстанской таможне
Швейцария вернула Казахстану 911 тысяч долларов, замороженных по делу о контрабанде на китайско‑казахстанской таможне
17 сентября 2020, 13:47
21

Власти Швейцарии вернули Казахстану более 390 млн тенге (911 тыс долларов), замороженных по делу о контрабанде на границе с Китаем, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Деньги перевели со счета неназванной иностранной компании в швейцарском банке. По информации ведомства, компания принадлежит Магзуму Абдралиеву — одному из подозреваемых по делу о контрабанде, с 2012 года находящемуся в розыске.

В 2018 году Генпрокуратура сообщала о том, что в швейцарском банке Rothschild Bank Zurich находятся замороженные 1,3 млн долларов, принадлежащие Абдралиеву. 29 марта 2018 года Алмалинский районный суд Алматы удовлетворил ходатайство прокурора о конфискации находящихся в швейцарском банке денег. Спустя год, по информации пресс-службы Генпрокуратуры, Казахстану вернули еще 140 млн тенге (327 тыс долларов).

«Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка 530 миллионов тенге (1 млн 238 тыс тенге)», — цитирует издание сообщение ведомства.

В апреле 2011 года финполиция сообщила о том, что на таможенных постах «Хоргос», «Калжат» и «Достык» «обезврежена активно действующая ОПГ», состоящая более чем из 100 человек. По информации ведомства, среди опэгэшников, помимо «представителей криминальных структур», были должностные лица, получавшие деньги за покровительство. По оценки таможни, стоимость контрабандного груза ввезенного из Китая и задержанного на постах составила 1,5 млрд тенге (3,5 млн долларов).

Позже стало известно о задержании начальника таможенного поста «Хоргос» Бахытжана Айдарова, замначальника департамента КНБ по Акмолинской области Бахытбека Курманалиева и начальника ДТК по Алматинской области Курманбека Артыкбаева.

«В ходе расследования установлено, что из 45 обвиняемых — 3 сотрудника органов национальной безопасности и 15 сотрудников таможенной службы», — сказал начальник департамента спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Улугбек Патсаев. По его словам, следствие установило 34 «подконтрольных преступных предприятия», которые были зарегистрированы на подставных лиц, и брокерские компании, занимавшиеся незаконным оформлением документов.

«Легализация незаконно добытых средств проводилась через сеть компаний, в частности через ТОО "Кредитное товарищество "ТАТ Кредит"", руководитель которого, посредством внесенных должностными лицами денежных средств, обеспечил приобретение для них дорогостоящих квартир в жилых комплексах Алматы и Астаны, пополнение картсчетов последних и членов их семей, оплату заграничных поездок и так далее», — добавил Патсаев.

Раз в неделю наши авторы делятся своими впечатлениями от главных событий и текстов

Ещё 25 статей